9:00 Registro de participantes
9:30 EL NUEVO MARCO REGULATORIO DE SOLVENCIA II

  • María Nuche
    Subdirectora General de Inspección. DGSFP
10:00 LA CULTURA CORPORATIVA EN LAS RECIENTES SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

  • Antonio del Moral
    Magistrado. TRIBUNAL SUPREMO
10:30 Coloquio con asistentes
10:45 Pausa/café
11:00 COMPETENCIAS ESENCIALES DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y DE SUS RESPONSABLES

  • Carlos Sáiz
    Presidente CUMPLEN (Asoc. Profesionales  de Cumplimiento Normativo)
  • Elena Bascones
    Responsable de Control Interno y Cumplimiento de SEGUROS RGA
11:30 Coloquio con asistentes
11:45 LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES COMO ASPECTO CLAVE DE UN MODELO DE
COMPLIANCE. NORMATIVA EN ESPAÑA

  • África Pinillos
    Abogada. SEPBLAC
12:15 Coloquio con asistentes
12:30 CIBERSEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

  • Álvaro Écija
    Managing Partner ECIX GROUP
13:00 Coloquio con asistentes
13:15 RETOS DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: EL
REGLAMENTO EUROPEO Y LA NORMATIVA ESPAÑOLA

  • José Luis Piñar
    Abogado. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad CEU San Pablo
13:45 Coloquio con asistentes
14:00 Almuerzo en hotel sede
15:30 ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE COMPLIANCE. ENCAJE CON SOLVENCIA II Y DESARROLLO PRÁCTICO. EL LIBRO BLANCO DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

  • Elena Campo
    Senior Manager Área Legal Compliance KPMG Abogados
16:00 Coloquio con asistentes
16:15 LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ADMINISTRADORES, DEL EQUIPO DIRECTIVO Y DEL
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO

  • Carlos Gómez-Jara
    Abogado. Profesor de Derecho Penal. Socio CORPORATE DEFENSE
16:45 Coloquio con asistentes
17:00 PANEL
CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ADECUADA CULTURA DE CUMPLIMIENTO EN LAS
ORGANIZACIONES

  • Alejandro Pérez-Lafuente
    Director de Asesoría Jurídica Corporativa y de Negocio. SANTA LUCIA
  • Elena Bascones
    Responsable de Control Interno y Cumplimiento de SEGUROS RGA
17:30 Coloquio con asistentes

 

17:45 Clausura Foro Cumplimiento
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